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第40章 顺藤摸瓜的合规审讯（第3页）

江默的语速不急。每一个数据从他嘴里出来的方式，跟读说明书差不多。

“但加密货幣有一个特性——链上交易记录不可篡改。央行反洗钱中心的区块链溯源团队利用国际反洗钱协作框架——fatf旅行规则——向相关节点的託管机构调取了kyc信息。”

他翻到第七页。

“七个节点中的第五个空壳公司，其实际控制人的身份认证信息——护照號、绑定银行帐户——交叉比对后指向了一个国內帐户。”

“这个帐户的开户行是工商银行省城金融港支行。帐户名称：江北恆通达贸易有限公司。”

毒蛇的呼吸频率变了。每分钟从十六次升到了二十二次。审讯室的空气品质监测仪上，co2浓度曲线微微上翘。

“江北恆通达贸易有限公司的法定代表人叫周小军。周小军是谁？”

江默翻到第十二页。

“周小军，1988年出生，2015年曾因非法经营罪被判处有期徒刑两年六个月。出狱后註册了江北恆通达贸易有限公司。公司经营范围包括建材贸易、土方工程分包、渣土清运。”

“但这家公司2020年至2023年的年检报告显示，年均营业额不足两百万。一家营业额两百万的小贸易公司，海外关联帐户里流转过三千七百万美元。”

“不合理。”

江默的这两个字很轻。审讯室的回声系统把它放大了一倍。

“周小军的社保缴纳记录中，2018年至2019年的缴纳单位是——江北昌盛商贸有限公司。”

又是齐东昌的壳。

“而在周小军的手机通信记录中，近三年有一个號码的通话频次排名第一。月均通话二十七次。单次通话最长四十三分钟。”

“这个號码的机主登记名是李国栋。但基站定位显示，这个號码的常驻位置是省城东郊柳泉路88號。”

江默合上了材料。

“柳泉路88號是什么地方？”

他看著毒蛇。

毒蛇没回答。

老孙在旁边插了一句。“柳泉路88號我们查过了。一栋三层独栋。產权登记在一家叫锦鸿实业的公司名下。锦鸿实业的实际控制人——”

“我知道那地方是谁的。”

毒蛇打断了他。

审讯室安静了。

毒蛇低著头。手銬的链条发出细碎的金属声。他的右手食指在不锈钢扶手上一下一下地敲。

敲了十二下。

“你查到了那笔钱。”他的声音很低。

“查到了。”

“你连加密货幣的链都扒了。”

“央行反洗钱中心扒的。我只是提交了协查函。”

毒蛇抬起头。他看著江默。看了五秒。

“你知不知道你在挖什么？”

“违规资金流转。涉嫌洗钱罪，《刑法》第一百九十一条。涉嫌掩饰、隱瞒犯罪所得罪，《刑法》第三百一十二条。涉嫌——”

“我不是问你法条。”